Twee prominente namen in het Crypto Crime-kartel werden de afgelopen week gearresteerd omdat de langverwachte juridische afrekening door prominente industriebedrijven en individuen kauwt aan het begin van wat een druk 2021 zal worden. En, alsof op het juiste moment, tegelijkertijd Mark Karpelès – een andere in ongenade gevallen persoonlijkheid in de digitale valutaruimte – leidde opnieuw de aandacht af van zijn eigen juridische problemen naar Dr. Craig Wright.

 

Meer aanklachten stapelden zich op John McAfee

 

In nieuws dat van bijzonder belang zal zijn voor degenen die hun sociale mediaplatforms hebben gebruikt om ongewenste digitale activaproducten te promoten, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag een aanklacht ingediend tegen John McAfee en bodyguard Jimmy Watson.

 

 

De aanklachten hebben betrekking op twee plannen die zouden zijn georkestreerd door McAfee en Watson. De eerste betrof dat McAfee Twitter gebruikte om meerdere ICO’s te promoten, terwijl hij publiekelijk beweerde dat hij onpartijdig was: in werkelijkheid ontving hij meer dan $ 23 miljoen aan digitale activa voor zijn goedkeuringen. De tweede was het pump-and-dump-schema, waarbij de twee digitale activa zouden kopen vlak voordat ze deze zouden promoten bij McAfee’s meer dan één miljoen volgers en de activa vervolgens zouden verkopen zodra de goedkeuringen leidden tot een prijsverhoging. In de aanklachten wordt McAfee ook beschuldigd van het witwassen van de opbrengsten van dit plan via een naamloze beurs in het zuidelijke district van New York. nieuwe cryptomunten om in de gaten te houden beschikbaar.

 

De beschuldigingen waren al een beetje een openstaande kwestie nadat de Securities and Exchange Commission (SEC) in 2020 civiele aanklachten tegen McAfee en Watson had ingediend met betrekking tot dezelfde twee regelingen.

 

McAfee is ook al gearresteerd in Spanje in afwachting van uitlevering aan de VS wegens belastingontduiking, omdat hij naar verluidt vier jaar lang geen belastingaangifte heeft gedaan, ondanks het feit dat hij miljoenen heeft verdiend aan spreekbeurten, internationaal advieswerk, om er maar een paar te noemen. Op grond van deze beschuldiging kan men aannemen dat officieren van justitie vertrouwen hebben in de waarheidsgetrouwheid van hun bewijsmateriaal:

 

Ik heb al 8 jaar geen belastingaangifte gedaan. Waarom? 1: belastingheffing is illegaal. 2: Ik heb al tientallen miljoenen betaald en heb Jack Shit voor diensten ontvangen. 3. Ik ben klaar met geld verdienen. Ik leef van het geld van McAfee Inc. Mijn netto inkomen is negatief. Maar ik ben een belangrijk doelwit voor de IRS. Hier ben ik.

 

Volgens de civiele aanklachten zou de SEC hebben geprobeerd om McAfee zijn onrechtmatig verkregen winsten kwijt te schelden en hem te verbieden om als officier of directeur te dienen van een bedrijf dat rapporten moet indienen bij de SEC. De strafrechtelijke vervolging is belangrijker: alleen al voor de oudere beschuldigingen van belastingontduiking kan McAfee tot 30 jaar gevangenisstraf worden geconfronteerd.

 

Wat de laatste aanklachten betreft, kunnen de beschuldigingen van het witwassen van geld tot 20 jaar gevangenisstraf en een boete tot tweemaal de waarde van het onroerend goed dat bij de transactie is betrokken, tot gevolg hebben. Op de beschuldigingen van fraude staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. Dogecoin koers voorspelling is hoog.

 

De timing van deze arrestaties is in overeenstemming met een bredere drang naar handhaving en regulering van digitale activa, deels aangewakkerd door retoriek van door Biden aangestelde waakhonden (evenals zijn minister van Financiën, Janet Yellen), wat suggereert dat de misdaad wordt gefaciliteerd met behulp van Digital asset-gerelateerde producten zullen een aandachtspunt zijn onder de nieuwe administratie.

 

BitMEX-oprichter Arthur Hayes gaf zichzelf eindelijk aan

 

Arthur Hayes, die u zich misschien herinnert als de voormalige CEO van BitMEX, is nu bezig zichzelf over te geven aan de Amerikaanse autoriteiten, volgens transcripties van de rechtbank die de aanklagers in februari hebben ingediend.

 

Hayes, samen met zijn BitMEX-mede-oprichters, werden aangeklaagd op grond van de Bank Secrecy Act op beschuldiging van het actief ontwijken van hun anti-witwasverplichtingen onder die wet. Mede-oprichter Samuel Reed was al in hechtenis genomen, terwijl de andere mede-oprichters – Hayes en Ben Delo – sindsdien op de vlucht zijn.

 

Volgens de documenten zijn Hayes en beklaagde Ben Delo bereid zich in april over te geven aan de autoriteiten. In het geval van Hayes is het plan kennelijk om zichzelf in Hawaï aan te geven. Naast de strafrechtelijke BSA-aanklachten, is de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ook bezig een civiele procedure aan te spannen die een groot deel van hetzelfde grondgebied beslaat, waarbij de oprichters van BitMEX worden beschuldigd van het omzeilen van KYC- en AML-vereisten en opereren als handelaar in futurescommissies zonder te registreren bij de CFTC.

 

BitMEX schikte blijkbaar de $ 300 miljoen investeerderszaak in januari, maar officieren van justitie en toezichthouders worden niet zo gemakkelijk gekocht, waarbij het ministerie van Justitie en de CFTC dit tot het einde willen zien. We zullen meer weten over wat er daarna komt als (of als) Hayes zich in april overgeeft.

 

Karpelès Mt. De houding van Gox gaat door

 

Iets aan de voortdurende zoektocht van dr. Craig Wright om zijn nalatenschap terug te eisen, lijkt onder de huid van Mark Karpelès te zijn gekomen. Karpelès, de in ongenade gevallen voormalige CEO van Mt. Gox, wil nu Dr. Wright aanklagen wegens berichten die naar verluidt zijn gelekt van een intern Slack-kanaal waarin hij Karpelè belt. is een ‘verduisteraar’ en ‘veroordeelde misdadiger’.

 

Ogenschijnlijk zijn de berichten van Wright (van onbekende herkomst) een reactie op beweringen – gedeeld door Karpelès – dat de munten die vorig jaar werden gestolen bij een hack op het netwerk van Dr. Wright afkomstig waren van de Mt Gox-hack in 2011 (het ‘1Feex-adres ‘). Volgens Dr. Wright werden de 1Feex-munten enige tijd voorafgaand aan de Mt. Gox-diefstal en dat niemand – ook niet aangesloten bij Mt. Gox of anderszins – heeft hem ooit benaderd over het bezit van de munten. Dit ondanks het feit dat Dr. Wright zichzelf sinds 2011 bekend heeft gemaakt als de eigenaar van de munten (indirect of direct), wat het perfecte moment zou zijn geweest voor Karpelès of iemand anders om de kwestie aan de orde te stellen.

 

In de berichten zegt Dr. Wright dat Karpelès nooit het adres vermeldde “of iets dergelijks deed totdat hij ontdekte dat ik de eigenaar was” en dat “hij beweert dat hij de munten van Mount heeft gestolen. Gox en verduisterde ze, maar bezit ze nog steeds. ” Los daarvan zegt Dr. Wright ook dat Karpelès een ‘veroordeelde misdadiger’ en ‘een verduisteraar’ is.

 

Blijkbaar blij met de weinige overwinningen die hij kan, wees Karpelès erop dat hij nooit is veroordeeld voor verduistering. Dit lijkt echter slechts een semantische klacht te zijn: Karpelès werd niet veroordeeld wegens verduistering, maar hij werd veroordeeld voor toegang tot Mt. Gox ‘computersysteem om financiële gegevens te vervalsen, waarbij de rechtbank hem beschuldigde van “[misbruik] maken van zijn status en autoriteit om slimme criminele handelingen te verrichten”. Deze veroordeling werd in 2020 in hoger beroep gehandhaafd.

 

Dat Karpelès werd aangeklaagd wegens het vervalsen van records in plaats van verduistering is hier noch daar, maar het is interessant dat Karpelès zo bereid zou zijn om dit feit onder de aandacht te brengen, aangezien het bewijs dat het 1Feex-adres in verband bracht met de Mt Gox-hack nog nooit zo goed is geweest. dan een logboek in platte tekst van wat wordt beweerd een Skype-chat te zijn tussen Mark Karpelès en programmeur Jed McCaleb. In dat logboek identificeert een deelnemer die naar verluidt McCaleb is, het 1feex-adres als het adres dat Mt. Gox. Het logboek werd ingediend als een bewijsstuk in een andere particuliere rechtszaak tegen Mt. Gox en zijn personeel in relatie tot de hack.

 

Dus uiteindelijk lijkt het erop dat dr. Wright en meneer Karpelès niet zo ver uit elkaar liggen als Karpelès je misschien doet geloven. Desondanks eiste Karpelès (via Twitter) een formele verontschuldiging en een intrekking van de bewering dat Karpelès een ‘veroordeelde verduisteraar’ is.

 

Ondanks dat de gekoppelde Slack-berichten Karpelès afzonderlijk een veroordeelde misdadiger en een verduisteraar noemden, is het onduidelijk of Karpelès tevreden zou zijn geweest als Dr. Wright zijn kritiek op Karpelès had achtergelaten bij “veroordeelde misdadiger”. Afgaande op de bredere reactie op de recente juridische acties van Dr. Wright, lijkt het erop dat het probleem van Karpelès niets te maken heeft met de munten die Dr.Wright beweert te bezitten en meer te maken heeft met de voortdurende inspanningen om Dr.Wright in diskrediet te brengen en te belasteren, die een uitgesproken criticus is geweest van ondoorzichtige uitwisselingen die naar verwachting honderden miljoenen klantengeld kunnen verliezen zonder zelfs maar een eerlijk woord erover te zeggen, zelfs nu, jaren na de vermeende hack.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram